证券代码：002516     证券简称：旷达科技        公告编号：2023-004

                旷达科技集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通

知于2023年3月6日以邮件及其他通讯等方式发出，于2023年3月9日以通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

的议案》

   。公司董事会同意公司以自有资金各投资10,000万元（合计20,000万元）人

民币设立两个全资子公司，作为公司发展微电子业务和新能源技术业务的两个平台。

  公司独立董事发表相关意见：公司本次设立全资子公司，符合长远战略规划，我

们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合

中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权

益的情形，因此同意公司本次投资设立两个全资子公司。

  具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

                                                《中

国证券报》发布的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-005）。

  特此公告。

                             旷达科技集团股份有限公司董事会

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